Financiera Solar
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    Dólar: COMPRA: 5.550 - VENTA: 5.670

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Prevención
de lavado de dinero

El Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo representan una amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global.

Los efectos sociales relacionados con el lavado de dinero demuestran el deterioro de la moral social, debido a que debilita la escala de valores de la sociedad y al mismo tiempo genera corrupción en todos los estratos sociales, económicos y políticos de un país.

Dentro de ese contexto Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. asumiendo su compromiso con la sociedad y con las autoridades ha desarrollado una serie de procedimientos y políticas tendientes a la Prevención del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el objeto de brindar seguridad y confianza a los clientes; evitar ser utilizada como instrumento para legalizar activos provenientes de actividades ilícitas o para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas.

El Sistema de Administración de Riesgos de PLD/FT y FP está diseñado conforme a las normativas vigentes dictadas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP) dentro del marco establecido en la Ley 1015/97 Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y su modificatoria Ley N° 3.783/09 - "Que modifica varios artículos de la ley Nº 1.015/97."

Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A. está obligado a Identificar y conocer a sus clientes, por ello al momento de vincularlos y actualizar los datos requerirá de la colaboración de los clientes para obtener los documentos pertinentes de identificación, así como su información financiera tendientes a crearles un perfil financiero acorde.

Mayor información se encuentra disponible accediendo a los siguientes links:

  • Ley 1015/97 - "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes". Descargar
  • Ley N° 3.783 - "Que modifica varios artículos de la ley Nº 1.015/97. "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes". Descargar
  • Ley N° 4024 – "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo". Descargar
  • Ley N° 4503/2011 - "De la inmovilización de fondos o activos financieros". Descargar

  • Resolución Nº 345/13 - “ Por la cual se determinan políticas preventivas que deben aplicar los sujetos obligados supervisados por el Banco Central del Paraguay, en sus procedimientos de identificación de los accionistas de las personas jurídicas que operan como clientes cuyas sociedades cuentan con acciones al portador”. Descargar

  • Resolución N° 349/2013 - "Por la cual se aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero (LD),financiamiento del Terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (FP), basado en un sistema de administración de riesgo de LD/FT/FP; para los sujetos obligados supervisados por la superintendencia de bancos". Descargar